Я тоже сталкивался с этим вопросом, и могу порекомендовать одну компанию, которая предоставляет услуги по проверке криптоактивов. Это компания https://alfabit.org/ru/aml у них есть опытные аналитики, которые проводят детальный анализ истории транзакций и источников криптовалюты. Я пользовался их услугами несколько раз, и результаты всегда были достоверными. Так что можешь обратиться к ним, они помогут убедиться в чистоте твоих криптоинвестиций.